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Dans un communiqué rendu public ce jeudi, 05 janvier 2023, la direction générale de la banque EQUITYBCDC déclare avoir constaté un écart d’un montant de 11.101.970 $ et 172.500.000 fr entre les sommes logées dans ses comptes et celles contenues dans ses documents.
Ce faisant, elle sollicite le concours de tout un chacun, en ce compris les pouvoirs publics, les entreprises d’audit externe et toute personne détenant quelques informations susceptibles d’aider l’entreprise à retrouver l’origine de cette impressionnante différence.
C’est dans cette optique que Liberté Plus, le média de la différence, offre au travers d’un expert maison des pistes pouvant concourir au règlement de cette situation dans les termes repris ci-dessous :
Dans un cas typique où, apparemment, la banque EQUITYBCDC se trouve dans la difficulté d’établir les responsabilités de ce supposé écart, voici la démarche à suivre :
1° il revient à la banque de situer +ou- dans le temps le tracé de l’écart, c’est-a-dire: la portion du temps entre le début et la fin du supposé écart, soit le temps de la découverte de cette différence ;
2° Identifier toutes les personnes ou institutions dont les mouvements financiers se situent entre 20 et 100.000 $ ou plus par semaine pour la première catégorie et ceux ayant exécuté des mouvements financiers dépassant 100.000$ et 1.000.000$ dans la période allant de janvier à décembre où l’écart a été découvert ;
3° Faire un recoupement entre les actifs de 2020 et 2021, puis identifier ceux ayant été acquis en 2022 ainsi que leur impact sur le passif; en d’autres termes, leur mode d’acquisition: cash ou à crédit ;
4° Identifier toutes les personnes ou entités ayant bénéficié d’un crédit de 20.000 $ et + ainsi que leur périodicité, c’est-à-dire les termes de remboursement ; il va de soi qu’une vérification du contrat d’engagement pris par Equity Banque et BCDC soit mise en lumière pour son taux d’exécution par les deux parties au jour de la découverte du soi-disant écart(supposé fictif jusqu’à fin enquête).
Se/ Jean René Tshibangu, expert conseil ONUDI/PASP 1992
LIBERTÉ PLU
